Koperta ze znakiem małpki.

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Strona z projektami dofinansowanych z funduszy europejskich realizowane przez Miasto Opole
Strona z informacją o projektach dofinansowanych ze środków budżetu państwa
Strona główna elektronicznej platformy usług administracji publicznej
Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opole
udostępniony zestaw kanałów informacyjnych RSS strony www.opole.pl
Tłumacz języka migowego
tekst łatwy do odczytania ETR

Zawiadomienie dla organizacji o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Dla Mieszkańca
fot. pixabay

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.)

Stowarzyszenia posiadające osobowość prawną oraz fundacje są obowiązane do stosowania się do wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Ustawa nakłada na tzw. „instytucje obowiązane” obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

Prezydent Miasta Opola jako organ nadzorujący stowarzyszenia i fundacje, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2023 r. poz. 166) oraz 25a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) w związku z realizacją obowiązków określonych w art. 130 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 
zawiadamia wszystkie stowarzyszenia, posiadające  prawną oraz fundacje, które są instytucjami obowiązanymi w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu o konieczności poinformowania Prezydenta Miasta Opola, o tym, czy:
1) zidentyfikowały i oceniły ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszące się do ich działalności;
2) wyznaczyły kadrę kierowniczą wyższego szczebla odpowiedzialną za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie oraz pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności fundacji lub stowarzyszenia, jako instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz zapewniły udział tych osób w odpowiednich szkoleniach, dotyczących realizacji tych obowiązków;
3) wprowadziły wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz wewnętrzną procedurę anonimowego zgłaszania przez pracowników lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz instytucji obowiązanej rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Oświadczenia, zawierające ww. informacje oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji danej organizacji należy w każdej sytuacji, w której organizacja stanie się instytucją obowiązaną przekazywać do Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola ul. Damrota 1 w Opolu lub na adres poczty elektronicznej: ngoatum [dot] opole [dot] pl.
Ponadto stowarzyszenia, posiadające osobowość prawną oraz fundacje są zobowiązane do bieżącego informowania Prezydenta Miasta Opola o przypadku wystąpienia w ciągu roku w organizacji płatności w gotówce o wartości równiej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

W przypadku wątpliwości i pytań możliwy kontakt telefoniczny:
     77/ 44 61 573 lub
     ngoatum [dot] opole [dot] pl

Informacje w tym temacie można uzyskać na stronie Ministerstwa Finansów;  
https://www.gov.pl/web/finanse/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-i-finansowaniu-terroryzmu

Tagi
CDO
Dane kontaktowe
Centrum Dialogu Obywatelskiego
ul. Damrota 1
45-064 Opole
77 446 15 70 / 77 446 15 74
ngo [at] um.opole.pl

dzielniceatum [dot] opole [dot] pl (dzielnice[at]um[dot]opole[dot]pl)

 

 

 

Lokalizacja